КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок С изменениями и дополнениями от: 22 сентября 2010 г.,

Этапы защиты персональных данных

Этапы работ по защите персональных данных Обязательные (в том числе предварительные) этапы работ по защите персональных данных: Определить все ситуации, когда требуется проводить обработку персональных данных (ПДн). Выделить бизнес-процессы, в которых обрабатываются персональные данные. Выбрать ограниченное число бизнес-процессов для проведения

Штрафы по закону о защите персональных данных

Кодекс Статья Формулировка правонарушения / наименование статьи (с комментариями) Мера наказания КоАП 13.11.1 1. Обработка персональных данных без согласия субъекта (субъектов) персональных данных в случаях, когда такое согласие обязательно, а равно обработка персональных данных с нарушением установленной законом формы согласия

Защита от мошенников

Мошенники на рынке недвижимости появились давно. Сегодня по некоторым оценкам рынок недвижимости на втором месте по привлекательности для криминальных элементов после торговли наркотиками. Причина высокая доходность — множество граждан, обладающих капиталом в форме недвижимости безопасность — дистанцирование правоохранительных органов доступность

Новые схемы защиты — Аутсорсинг

В ряде случаев привлечение внешних специалистов или аутсорсинг предпочтительней внутренней службы, которая требует значительных затрат, нагружающих доходную часть и дело не только в этом.

Криммониторинг

Объединённая база данных о рисках и негативных адресах и субъектах рынка, доступная только профессиональным участникам на принципах, используемых в Европе, «символической платы» и «Что положил, то и получи». Организация общедоступной для руководителей фирм базы данных о сотрудниках, дискредитирующих агентства недвижимости

Проверка сотрудников

Применение внешних специалистов оправдано для более эффективной проверки сотрудников организаций и  проведения внутренних расследований, где наличие личных устойчивых отношений может влиять на объективность результатов. Новые технологии обмена и защиты информации, коллективные механизмы, контроля наиболее острых рисков, проверки персонала Возможные факторы