Технологии

«Интегрум Компании»

  • Реквизиты компании, регистрационные данные, лицензии
  • Корпоративная структура компании, совладельцы, дочерние компании, филиалы, руководство
  • Финансовая отчетность компаний
  • Финансовые и расчетные коэффициенты
  • Численные оценки кредитных рисков и благонадежности
  • Описание деятельности компании, планов
  • Проверка контрагента
  • Мониторинг СМИ на предмет негативных публикаций о компании и ее руководителях
  • Данные о численности персонала
  • Информация о производстве товаров
  • Существенные события, анонсы корпоративных событий
  • Информация о выпусках ценных бумаг, акций, облигаций, а также котировки, сведения о регистраторе
  • Рекомендации аналитиков, аналитические обзоры и комментарии
  • База данных по банкротствам и решениям арбитражных судов
  • Перечень дисквалифицированных руководителей компании
  • Перечень недобросовестных поставщиков
  • Перечень клиентов для многих компаний
  • Патенты и товарные знаки
  • Проверка организаций
  • Список системообразующих предприятий
  • Сообщения СМИ, публичная информация
  • Сведения об обязательствах компании
  • Участие в государственных конкурсах
  • Участие в коммерческих конкурсах
  • Перечень заключенных государственных контрактов
  • Фактические адреса и домены компаний
  • Аффилированность компаний

Снижение риска претензий Финмониторинга

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 утверждены «ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ», которые предъявляются к организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Мы предлагаем услуги по сбору сведений

нет комментариев

ЭЦП, УЭК и электронный паспорт

Проект федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан во исполнение протокола совещания от 12 сентября 2012 г. № ВС-П10-2пр, в части касающейся подготовки проектов нормативных правовых актов, направленных на введение в действие электронного

нет комментариев

Материнский капитал — требования закона

ВС РФ, проанализировав судебную практику по спорам, связанным с реализацией права на материнский капитал, за 2014-2015 годы, отметил, на какие моменты следует обращать внимание гражданам, претендующим на получение соответствующего сертификата (обзор, утвержденный Президиумом ВС РФ 22 июня 2016 г. Материнский

нет комментариев

Практика правовой экспертизы Росреестра

Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 августа 2013 г. № 14-исх/07892-ГЕ/13 Об установлении единообразной практики проведения территориальными органами Росреестра правовой экспертизы представленных на государственную регистрацию прав документов Практика правовой экспертизы Росреестра

нет комментариев

Как защитить фирму

Как защитить фирму Для снижения угрозы претензий государственных органов и криминальных внешних угроз необходимо создание соответствующих барьеров внутри организаций, которые могут быть построены внешними специалистами и поддерживаться затем штатными сотрудниками. На это направлена система корпоративной безопасности, позволяющая создать систему защиты

нет комментариев

Психологическая защита

Психологи Татьяна Новосёлова и Андрей Бубукин рассказывают как не стать жертвой мошенника. Никто из нас не застрахован от встречи с умным, обаятельным, изобретательным… мошенником. Глупо считать, что жертвами мошенников становятся малограмотные люди, и глупо быть уверенным в том, что обманут

нет комментариев

Аудит — разработка — сопровождение

Чтобы создать систему безопасности в компании, нужно для начала сформулировать, какие функции будут на нее возложены, определить потенциально опасные объекты, провести анализ степени их защищенности. Это относится и к любому аспекту, от кадровой, до технической и информационной безопасности: первоначально нужно

нет комментариев

Недееспособность

В российском законодательстве сделки полностью недееспособных рассматриваются как ничтожные (ст. 171 ГК РФ). Сделки, совершенные ограниченно дееспособными без согласия законных представителей, рассматриваются в качестве оспоримых (ст. 176 ГК РФ). Недееспособность

нет комментариев

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок С изменениями и дополнениями от: 22 сентября 2010 г.,

нет комментариев

Выписки из ЕГРП

Из ЕГРП можно получить ряд выписок , включая следующие: Выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимости – из которой можно узнать, не осуществлялась ли многократная перепродажа имущества за короткий промежуток времени; Справку из ЕГРП о лицах, получивших сведения

нет комментариев
ЭС Интегрум