Сирийские бизнесмены чуть не потеряли объект — заправку, купленную с торгов.

Верховный суд принял Определение от 27.08.2020 № 305-ЭС20-4693. Интерес представляет вывод ВС относительно недобросовестности покупателя при заявлении виндикационного требования.

Купленную квартиру с торгов, принадлежавшую ранее банкроту можно потерять. Но равно можно потерять и квартиру, приобретенную у продавца, ставшего лишь потом банкротом. Эта дилемма может связаться в тугой узел с неоднозначным исходом. Об этом свидетельствует указанное решение суда.  Конкурсный управляющий имеет

Согласно решениям суда собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества. Приобретатель купил квартиру у продавца, имевшего поддельный паспорт владельца и суд усомнился в его

Общие схемы обмана на рынке недвижимости Все способы обмана можно разделить на две группы: Намеренный. Случайный. Несколько стандартных схем обмана при совершении сделок по купли-продажи объектов недвижимости, и на какие моменты необходимо обратить особое внимание: Истекший срок доверенности. Поддельная доверенность

В статье 26 Закона N 218-ФЗ от 13.07.2015 изложены основания и сроки приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению государственного регистратора прав

Недействительность сделок является одной из частых проблем при разрешении споров с недвижимым имуществом. Довольно часто возникают споры при совершении сделок, государственной регистрации прав. Но в последнее время особенно резко увеличилось количество случаев заявления требований о признании сделок недействительными и признании

Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из Российской Федерации более 500 млрд рублей

Предприниматель Евгений Бонд, ранее носивший фамилию Дондурей, и его супруга Ирина имеют неоднозначную репутацию на рынке строительства жилой недвижимости в Петербурге, не раз упоминались прессой в материалах о продаже жилья в объектах, которые в дальнейшем признавались самостроем, а дольщики оставались

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 4 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546

В жизнь все более активно входят электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП). Если подпись достоверна, документ имеет юридическую силу. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ.

С постоянным ростом услуг, которые с развитием технологий стало возможным предоставлять дистанционно, их провайдеры в ряде случаев сталкиваются с необходимостью удаленной идентификации клиента. Удаленная идентификация необходима при заключении договоров, оформлении проездных документов, осуществлении персонального учета клиентов. Одновременно с повышением уровня

При покупке квартиры нужно проверить историю квартиры, чистоту ее титула (прав на объект). Первичную проверку можно провести с помощью сервисов Росреестра России: 1. Проверить объект в режиме on-line и получить начальные сведения. 2. Запросить Выписку из ЕГРН об основных характеристиках

Независимая экспертиза чистоты титула объекта Срок: 5 рабочих дней. День приема и выдачи — не считаются. Цена: 35 т.р. При превышении рыночной цены объекта более 12 млн.р. — 0,2% (или 2/1000) от этой суммы. 100% предоплата. Due Diligence, дью-ди́лидженс (англ.

В российском законодательстве сделки полностью недееспособных рассматриваются как ничтожные (ст. 171 ГК РФ). Сделки, совершенные ограниченно дееспособными без согласия законных представителей, рассматриваются в качестве оспоримых (ст. 176 ГК РФ).

Выбрать глубину и объем проверки:

Мошенничество с квартирам имеет глубокие исторические корни, это придумано отнюдь не в перестроечные времена. Особенно много мошенничества при аренде квартир. Мошенники ловят нас на наших слабостях. Если мы измучились и торопимся завершить сделку, то… Мошенники выбирают беспомощных. Особенно при «открытом»

Проверить объект Наши источники Методики Результаты Сбор информации по многим каналам Оценка, новые запросы и расследования Выводы и рекомендации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 4 марта 2019 года № 2192 / 01-01-40/4546

18 сентября 2019 Олег Чемоданов Черный список банков (Финмониторинг), Стоп-лист банка по 115 ФЗ, 550-П и 639-П Почему банк может счет заблокировать»?

Об отчетах агентств недвижимости в Росфинмониторинг 09.12.2020 18:26. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Службу сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю с 10 января

С 10 января 2021 года организации обязаны подавать отчет не об операциях с недвижимым имуществом, а о операцией с денежными средствами, осуществляемой  по сделке с недвижимым имуществом,  если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей. В

14 мая 2020 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ сформулировала стандарт для оценки должной осмотрительности налогоплательщика, дополнительно указав, что такая оценка не может сводиться к поиску изъянов в эффективности и рациональности хозяйственных решений такого лица (Определение № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017).

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 утверждены «ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ», которые предъявляются к организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Мы предлагаем услуги по сбору сведений

Приложение N 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок С изменениями и дополнениями от: 22 сентября 2010 г.,

Этапы работ по защите персональных данных Обязательные (в том числе предварительные) этапы работ по защите персональных данных: Определить все ситуации, когда требуется проводить обработку персональных данных (ПДн). Выделить бизнес-процессы, в которых обрабатываются персональные данные. Выбрать ограниченное число бизнес-процессов для проведения

Кодекс Статья Формулировка правонарушения / наименование статьи (с комментариями) Мера наказания КоАП 13.11.1 1. Обработка персональных данных без согласия субъекта (субъектов) персональных данных в случаях, когда такое согласие обязательно, а равно обработка персональных данных с нарушением установленной законом формы согласия